（原标题：杭州士兰微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告）
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-079
杭州士兰微电子股份有限公司关于 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股权激励计划批准及实施情况 1. 2021年 11月 29日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案；2021年 12月 15日，公司 2021年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。 2. 2021年 12月 22日，公司召开了第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》《关于 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》：首次授予数量为 2,003.25万份，首次授予人数为 2,419人，行权价格为 51.27元/股。 3. 2023年 12月 20日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了相关议案：行权价格调整为 51.07元/股；注销 190.05万份股票期权，首次授予的激励对象由 2,410名调整为 2,038名，首次授予的股票期权数量由 1,999.20万份减少为 1,809.15万份；第一个行权期行权条件已成就，但因行权价格显著高于股价，激励对象均无行权意愿；第二个行权期行权条件未成就，注销 452.2875万份股票期权。
二、公司 2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的情况 1. 行权条件的说明：以2020年营业收入为基数，2021年至2023年累计营业收入增长率不低于 508%。 2. 未达到行权条件的说明及注销股票期权数量：经审计，2021年至 2023年累计营业收入增长率为 480%，未达到第三个行权期公司业绩考核目标，拟注销 452.2875万份股票期权。 3. 本次部分股票期权注销对公司的影响：不会影响公司 2021年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
三、董事会审议程序 公司于 2024年 11月 25日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。
四、专项意见说明 1. 董事会提名与薪酬委员会意见：同意注销本激励计划第三个行权期所对应的全部股票期权 452.2875万份。 2. 监事会意见：同意注销本激励计划第三个行权期所对应的全部股票期权 452.2875万份。本次部分股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 3. 法律意见书的结论意见：公司本次激励计划的本次注销已履行现阶段所需的批准与授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司就本次注销的有关事项尚需依法履行信息披露义务及办理相关注销登记手续。
特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2024年 11月 26日
